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2022-11-24 21:25

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重拳打击!这家交易所被查,数千亿数字货币被

作者:admin 发布时间:2022-11-24

最近,在加密货币市场风起云涌之时,韩国政府出手打击加密货币犯罪活动,并查封、冻结了大量加密资产。

 

五月四日,据韩联社消息,韩国警方当天突袭了一个加密货币交易所,警方共搜查了22处地点,包括交易所总部和工作人员的住处,最终冻结了2400亿韩元(约13.8亿元人民币)的加密货币。但该报告并未提到交易所的名称。

 

这暴露出的信号表明,韩国正在收紧对加密货币的监管。四月底,韩联社报道说,由于利用比特币等加密货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动的风险增加,韩国将从四月开始到六月,集中政府力量开展专项行动。4月27日,韩国企划财长官洪楠基表示,根据他之前的提议,韩国政府将从明年起对加密货币交易征收20%的资本收益税。

 

韩国冻结2,400亿韩元加密货币

 

韩联社报道,近日,韩国警方对国内一家知名加密货币交易平台展开强制调查,与此同时,韩国政府也对涉及加密货币的违法行为展开专项整治行动。

 

据报道,5月4日,韩国京畿道南部警方搜查了22处地点,包括交易所总部和员工住宅,并最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。

 

报导说,此次调查是为了获取有关交易所代表李某从事的欺诈和其他违法行为的相关证据。据悉,自去年8月以来,李某等人被控从4万名会员那里非法获取存款约1.7万亿韩元(约98亿人民币)。

 

在此之前,李某旗下的加密货币交易所宣称,“我们将保证投资1800万韩元,并在数月内将收益增加三倍……………….如果你能吸引其他会员,我会给你120万韩元介绍费。”

 

从2月份开始,韩国警方在获取上述交易所的犯罪线索后,已经对该交易所进行了3个月的调查。到4月15日为止,交易所还拥有大约2400亿韩元的资产,在此之前,为了防止涉嫌非法获利的资产转移,韩国警方已向当地法院申请冻结这些资产。

 

根据国内数字货币媒体“币世界”的说法,上述被检查的交易所为 VGLOBAL,是一家资金盘占主导地位的交易所,在韩国的影响并不大。另据交易所公告,系统已出现交易结算错误,将尽快恢复。

 

韩国:打击涉币犯罪,90%交易平台或将被关闭

 

最近,韩国开始对加密货币实行集中监管。四月十九日,韩联社报道说,由于使用比特币等加密货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动的风险增加,韩国官员在相关部门会议上决定,从四月到六月将集中政府力量开展一次专项整治行动。

 

四月二十七日,路透社报道,韩国财长洪楠基说,尽管越来越多的投资者要求推迟对加密货币征收新税,韩国明年仍将按计划对其资本收益征税。具体地说,加密货币交易每年能带来超过250万韩元(约合1.44万人民币)的收益,但需要缴纳20%的资本利得税。

 

洪楠基说,加密货币是“无形资产”,而把它列为货币则是“误解”。同时,他也警告说,数字代币交易很容易出现新形式的非法集资和欺诈行为,因此投资者在作出相关投资决策时应提高警惕。

 

关于打击涉币犯罪,韩国税务总局3月15日发布消息说,查获了2416名偷税漏税者,他们利用虚拟货币等手段隐藏资产,并以现金或债权的形式将366亿韩元(约合人民币2.97亿)追回。有消息称,这些偷税漏税者近一年多来利用虚拟货币价格飞涨,交易量大增,以求敛财。

 

而从3月25日开始,韩国的“报告和使用特定金融交易信息法案”(以下简称“法案”)正式生效,该法案还对加密货币实施了更严格的监管。在这些数据中,从事加密货币交易、存储和管理的韩国企业必须在韩国金融情报机构注册,并获得来自银行的虚拟货币用户的真实账户信息。

 

现在韩国仅有四大加密交易平台 Bithumb, Coinone, Upbit和 Korbit与韩国有关银行进行了合作,但是其他约100家相对较小的交易平台很难达到要求,而且大部分或将在5个月内关闭。

 

加强跨国加密货币监管

 

事实上,在这轮比特币牛市中,美国,印度,土耳其等国家也开始陆续对比特币等加密货币实施更严格的监管。

 

五月一日,土耳其发出总统令,将加密货币交易平台列入反洗黑钱、反恐融资的监管范围。与此同时,国家对加密货币交易的监管规则将迅速扩大。

 

在此之前,美国财政部指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱。此前,美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔都曾对数字货币发表过负面评论。同时,印度也在商讨制定最严厉的打击加密货币的政策,或者规定持有、发行、开采、交易和转移加密资产都是犯罪行为。

 

中国人民银行副行长李波4月19日在博鳌亚洲论坛上还表示,中国央行正在研究有关加密货币的监管规定。如果将来加密货币可以作为一种广泛使用的支付工具,那么它将受到严格的监管。

 


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