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银行业再曝79亿大案!这些人丢了饭碗

发布时间:2018-02-22 02:07| 来源:未知

银监会:12家金融机构被罚没近3亿元

1月27日,银监会披露,由于银行内部员工与外部不法分子内外勾结,违法违规套取票据资金,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。邮储银行武威市分行、吉林蛟河农商行等12家金融机构被罚没总计2.95亿元,超过40名相关责任人被处罚。银监会表示,今年将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

非法套取挪用理财资金30亿元

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

银监会方面表示,这起案件牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。

涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、倒打款甚至不见票不背书开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

这些行长丢了饭碗

据介绍,案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制。同时,启动立案调查,依法查处违法违规行为,不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构。

一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。

二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。