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2022-09-06 11:17

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一涉案平台进展:追缴超3亿现金 查封2400余套房

作者:admin 发布时间:2022-09-06

近日,上海市公安局静安分局对外通报合星金控(开设“星悦贷”等多家平台)非吸案最新进展情况。

根据警方最新通报:

目前,公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉;

公安机关已依法追缴现金3亿余元,查封涉案2400余套房产和8幅土地,并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行;

“星悦贷”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证;

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“合星金控”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其 他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之曰起,应立即前往上海市公安局静安分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

此前,根据警方2019年12月发布的通报,合星金控从2014年8月起,在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”、“理财屋”、“合星金服”、“钱程金服”等线上融资平台以及“合星财富”、“合星卓越”等线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品以及关联私募机构产品。所募资金均被划入公司资金池混同使用,且理财产品及私募机构产品均存在项目虚假、自融、自用等情况,涉嫌非法集资犯罪。

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